斩断境内外勾连链条呼伦贝尔警方摧毁涉案千万元的洗钱团伙

2024-06-28 14:50 由平安内蒙古发表于 #国内

在2024年“利剑5号”行动中，呼伦贝尔市公安局海拉尔分局刑事侦查大队联合呼伦贝尔市公安局侦查中心对“口令红包”这一新兴电诈犯罪手段发起集群战役，先后派出50余名警力分赴广东、广西、四川等6省11市进行集中抓捕，全链条打掉以龙某为首的国内跑分人员勾连境外诈骗窝点洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人60名，破获电诈案件50余起。

“口令红包” 电诈犯罪手段花样翻新

今年3月末，海拉尔区居民张某某接到“客服”电话，告知他百万保障保险已到期，如果不及时解除保险合同，每月将被自动扣除费用7200元。张某某信以为真，连忙配合“客服”进行名为“取消百万保障设置”实为转账的操作，先将卡内3万元转账到自己名下支付宝中，然后按照“客服”诱导发布“口令红包”，供多人取款提现。

“口令红包”提现，是一种为逃避公安机关打击“两卡”犯罪而升级的电信诈骗犯罪手段。该线索引起了海拉尔公安分局刑事侦查大队的高度重视，办案民警依托呼伦贝尔市公安局侦查中心，多资源、多平台追溯涉案资金流、信息流，开展以刑侦为主导的多警种、多手段合成作战，多维破案攻坚。经深入研判、分析扩线，深挖境内外勾连洗钱犯罪线索136条，分布全国30省96市，涉案金额高达人民币4000余万元。

主动出击斩断电诈洗钱链条

经查，该案境内涉案洗钱团伙以龙某为首，负责勾连境外电信诈骗窝点，按照对方的指使，于2024年2月至4月间在境内组织“跑分”团伙成员实施“口令红包”洗钱犯罪活动。

海拉尔公安分局刑事侦查大队通过呼伦贝尔市公安局向公安部提请发起打击支付宝“口令红包”诈骗犯罪集群战役，精心组织、严密部署，多次派警跨省对涉案人员实施集中抓捕。

海拉尔公安分局刑事侦查大队办案民警赴广东、广西、四川抓获境内诈骗洗钱团伙成员6名；赴江苏、云南、福建、江西等地抓获该团伙其他成员54人。

久久为功追赃挽损持续发力

在靶向打击、集中抓捕的集群战役中，以龙某为首的诈骗团伙被捣毁，向境外窝点输送诈骗赃款的境内洗钱犯罪链条被斩断。

海拉尔公安分局刑事侦查大队在打击治理电信网络诈骗违法犯罪上持续发力、久久为功，奋力推进公安工作“专业+机制+大数据”的工作理念，以实际行动提升司法公信力，切实履行维护国家安全和社会稳定、守护人民群众生命和财产安全的神圣职责。

供稿单位：呼伦贝尔市公安局