沈阳破获特大骗取出口退税案涉案金额超40亿元
跨越13个省份、涉案金额2.11亿元、涉及国内关联公司247户、涉案发票总额超40亿元。
近日，随着最后一名犯罪嫌疑人被检察机关依法提起公诉，沈阳市公安局经侦支队成功侦破一起特大骗取出口退税案，打掉一个9人犯罪团伙。2022年，沈阳市公安局经侦支队与税务稽查部门联合研判发现，沈阳市沈北新区一户企业涉嫌骗取出口退税，沈阳公安立即联合税务稽查等职能部门成立专案组进行立案侦查。
设立空壳公司伪装生产加工签订虚假合同虚设交易环节......
在近5年的时间里，该公司假称系某上市公司的关联公司，以高科技电子产品生产加工为幌子，骗取招商引资和出口退税等优惠政策，同时低价购入相关设备用于伪装生产加工，大量伪造生产原料入库、生产成品出库单等生产经营所必须的单据、资料，与犯罪嫌疑人实控的公司（离岸）签订虚假的进出口贸易合同，以虚假生产、虚假运输、虚开发票、虚假出口、虚假结汇等手段，刻意营造出口手机、机顶盒、行车记录仪等电子产品外贸业务，涉嫌骗取出口退税2.11亿元人民币。
你以为这样就完了？？？不！！他们的犯罪事实还远不止这些……经查，该公司及相关涉案人员还涉嫌虚开增值税专用发票、诈骗等其它违法犯罪行为，涉及国内关联公司247户，涉案发票总额超40亿元。
由于该案件呈现作案手段隐蔽、涉案金额巨大、地域跨度广泛等特点，侦查过程并不容易。沈阳市公安机关跨越13个省份开展工作，联合沈阳市税务稽查局采取波次收网模式，历时2年时间，最终将该案成功侦破。
目前，该案9名犯罪嫌疑人因涉嫌骗取出口退税罪、虚开增值税专用发票罪已被检察机关批准逮捕并提起公诉。