温州一老板崩溃!卖了7箱茅台,结果摊上事了!

近日,温州商家遇上豪气客户,客户一开口就要7箱茅台,并且爽快付款。当客户来提货时,却戴着口罩和帽子遮掩面部,豪气客户为何如此神秘?原来这竟是“洗钱”活动!

王老板卖出7箱茅台

银行卡却被冻结

7月30日下午,温州商户王老板接到一通陌生来电,对方以公司的名义采购茅台,并且一开口就是7箱。王老板喜出望外,立即添加对方微信详谈。对方先让王老板拍摄茅台实物图,以证实确有7箱茅台,后双方以市场价111300元成交,并约定第二天下午让公司司机提货。到了约定时间,只见一位戴着口罩的男子开着车前来,王老板便和他一起将7箱茅台抬到他车上。

本以为做成了一笔大单,没想到没过多久,王老板的银行账户竟被冻结,银行卡绑定了他的支付宝、微信等收付款软件,里面更是有自己多年奋斗下来的家当,王老板情急之下马上选择了报警。

通过警方,王老板得知,犯罪分子利用了他的银行账号进行洗钱,所以账号才会因为“涉诈骗”被依法冻结。

无独有偶,就在当天晚上,温州商户陈老板也遭遇了同样的情况。他接到一通陌生来电,对方称要采购7箱加一瓶茅台,双方商谈好价格,对方先付了3700元定金,称剩余11万元明天让公司财务打款,并让公司司机过来提货。到了约定时间,一位戴着口罩的司机前来。陈老板在确定货款到账后,便帮对方将茅台一块儿抬上了车。第二日,陈老板的银行账户也被冻结。

据悉,温州已有多家商户陷“茅台洗钱”风波。

烟酒、珠宝黄金等都成为了

骗子“洗钱”的目标

近日,温州烟草店张老板的店内来了一名戴着口罩和鸭舌帽的男子,进店后直接要求购买价值一万元的高档香烟。在确认有现货后,男子表示稍后来取货。不久男子重返店内,并索要了收款码,只见他低头操作手机,很快张老板便收到一万元转账。尽管该男子行为有点可疑,收到钱款的张老板还是按约定将香烟交给了对方。第二天,张老板却发现自己的银行账户竟被冻结。

洗钱套路

犯罪嫌疑人通常会优先购买方便变现的商品(如烟酒、珠宝黄金、鲜花礼盒等),同时提出让商户经营者提供银行卡号,并将货款打入其银行卡账户。其实犯罪嫌疑人是将商家收款码、银行卡账户转发给电信网络诈骗案件的受害人。商户收到的“预付款”实际是其他案件的“赃款”。

这一过程中,作为销售店老板以为诈骗汇款是正常的货款。殊不知,诈骗人员利用这种方式,把诈骗汇款“洗”成了茅台酒、黄金等商品,再通过其他途径转卖变现。

提醒:

一、商户注意!在遇到有陌生客户遮挡面貌(戴口罩等),购买大量烟酒、珠宝黄金等商品,且非本人现场支付、需使用银行卡转账等第三方进行支付的情况,要仔细甄别,慎之又慎。

二、要谨慎接收网络订单和大额线下订单,规范收款流程,拒绝来历不明的货款。同时,不要随意提供自己的银行账户或收款二维码过账,莫因一时的小利,成为诈骗分子洗钱的工具。